《洗钱》相关词语
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保险反洗钱的词语属性 拼音bo xin fn x qin拼音字母bao xian fan xi qian拼音首字母bxfxq 保险反洗钱的百科含义 为进一步加强保险业反洗钱工作，防范洗钱风险，我会制定了《保险业反洗钱工作管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。...2024-08-01
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洗钱审计的词语属性 拼音x qin shn j拼音字母xi qian shen ji拼音首字母xqsj 洗钱审计的百科含义 所谓洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质组织、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得使其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化和行为。...2024-08-01
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外汇洗钱的词语属性 拼音wi hu x qin拼音字母wai hui xi qian拼音首字母whxq 外汇洗钱的百科含义 《中国外汇领域洗钱类型报告》是2006年中国金融出版社出版的图书，作者是国家外汇管理局反洗钱课题组。...2024-08-01
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保险洗钱的词语属性 拼音bo xin x qin拼音字母bao xian xi qian拼音首字母bxxq 保险洗钱的百科含义 保险洗钱是指以商业保险这一金融服务为载体，利用保险市场及保险中介市场的途径渠道，将非法所得及其产生的收益通过投保、理赔、变更、退保等方式来掩饰、隐瞒其来源或性质，...2024-08-01
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洗钱行为的词语属性 拼音x qin xng wi拼音字母xi qian xing wei拼音首字母xqxw 洗钱行为的词语解释洗钱行为[ x qin xng wi ] 洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。...2024-08-01
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反洗钱中心的词语属性 拼音fn x qin zhng xn拼音字母fan xi qian zhong xin拼音首字母fxqzx 反洗钱中心的百科含义 中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是中国政府根据联合国有关公约的原则和FATF建议以及中国国情建立的行...2024-08-01
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英达洗钱门的词语属性 拼音yng d x qin mn拼音字母ying da xi qian men拼音首字母ydxqm 英达洗钱门的百科含义 2017年2月，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会...2024-08-01
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洗钱与爱情的词语属性 拼音x qin y i qng拼音字母xi qian yu ai qing拼音首字母xqyaq 洗钱与爱情的百科含义 《洗钱与爱情》是Ahmet Katksz导演的一部剧情电影。...2024-08-01
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洗钱洗钱的词语属性 拼音x qin x qin拼音字母xi qian xi qian拼音首字母xqxq 洗钱洗钱的百科含义 《洗钱洗钱》是北方熊之舞创作的网络小说，发表于起点网。...2024-08-01
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洗钱佣金的词语属性 拼音x qin yng jn拼音字母xi qian yong jin拼音首字母xqyj 洗钱佣金的百科含义 洗钱佣金是指职业洗钱者对委托其清洗犯罪所得及其非法收益的客户所收取的费用，通常占所洗黑钱的某一比率。...2024-08-01